Indagini Investigative Investigazioni Prezzo, Agenzia Investigativa - Costi, tariffe e preventivi:

In linea generale la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 60.00 a € 120.00 piu iva e spese e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti.

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Controlli e indagini sui dipendenti:

– Assenteismo ingiustificato per malattia, infortunio o per doppio lavoro

– Verifiche comportamentali o collegamenti con altre società

– Osservazione sui dipendenti o collaboratori esterni

Il ruolo dell'investigatore privato nelle indagini private e difensive

Con la presente si esplora il ruolo e le funzioni dell'investigatore privato nell'ambito delle indagini difensive, focalizzandosi in particolare sul processo di raccolta delle prove e sulla loro utilità processuale e analizzando il campo di applicazione e limiti delle attività investigative.

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L'investigatore privato

La figura dell'investigatore privato è da sempre avvolta da un'atmosfera enigmatica e misteriosa; complici le innumerevoli comparse nei film hollywoodiani e il distorto immaginario collettivo, l'investigatore privato risulta tutt'oggi una delle figure più stereotipate e romanzate.

La realtà però è che l'investigazione è un'attività chiaramente regolamentata e definita, che affonda le sue origini nel XIX secolo. Da un punto di vista legale la prima menzione al ruolo di investigatore privato si può datare al 1926, anno nel quale fu emanato il Testo Unico, una direttiva che stabiliva come solamente i professionisti autorizzati formalmente dal Prefetto potessero svolgere attività di investigazione o ricerca. Tuttavia fu solo nel 1931, con l'introduzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che si ebbe una vera e propria definizione e regolamentazione degli istituti investigativi, all'epoca definiti "Istituti di Investigazioni Private e di informazioni Commerciali". Tale testo definiva quelli che sono tutt'ora i requisiti fondamentali di ogni istituto investigativo; tra questi si possono citare il divieto di vendita o cessione della licenza (in quanto strettamente personale), l'obbligo di esporre il tariffario delle prestazioni offerte, e la necessità per i titolari di non aver riportato condanne per delitti non colposi. Il TULPS rimase pressoché invariato fino al 2010, anno nel quale entrò in vigore in Decreto Ministeriale 269/2010, con il quale furono definiti dei nuovi e più stingenti requisiti minimi obbligatori per divenire titolare di un'agenzia investigativa, ovvero il possesso di una laurea almeno triennale in materie specifiche, lo svolgimento di attività continuativa come lavoratore dipendente per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di cinque anni (con comprovato esito positivo attestato), la partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private (presso Università riconosciute dal MIUR) e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Inoltre, l'Art.5 del DM 269/2010 definisce le 7 aree operative dell'investigatore privato: attività di indagine in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo, attività d'indagine difensiva, attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, e attività di informazioni commerciali (Federpol, 2025).

L'attività di osservazione statica e dinamica

Una delle parti più importanti di un'indagine investigativa è sicuramente l'attività di osservazione, che può classificarsi in statica e dinamica. Essa rientra negli atti definiti atipici, ovvero attività che, pur non essendo espressamente disciplinate dal codice di rito, vengono utilizzate per la ricerca di informazioni ed elementi di prova utili ai fini delle indagini e della strategia difensiva (Russo, Trevisan & Provenzan, 2022). L'attività statica consiste principalmente nell'appostamento atto al documentare quanto occorra ai fini dell'investigazione; solitamente per questo tipo di attività vengono utilizzati strumenti quali microcamere, macchine fotografiche o anche dispositivi mobili come un semplice cellulare. Per organizzare un buon appostamento vi sono alcune regole di base da seguire, al fine di garantire la diminuzione dei rischi e la massimizzazione dei risultati. Sicuramente il punto di partenza per un investigatore che organizza questo genere di attività è cercare di carpire quante più informazioni possibili sul luogo fisico dove avverrà l'appostamento, come il livello di sorveglianza della zona (presenza di telecamere, sistemi di allarme, cani che possano segnalare la presenza di estranei), la presenza di altre persone (residenti, lavoratori, persone di passaggio), il livello di illuminazione (lampioni, luci automatiche) e la conformazione urbanistica (strade chiuse, vicoli ciechi, strade sterrate). Per questo motivo è importante che l'investigatore programmi una visita preventiva dell'area dove si svolgerà l'appostamento, al fine di organizzarlo al meglio e nei minimi dettagli; questo potrà aumentare notevolmente le probabilità di riuscita e la quantità di materiale raccolto (foto, video, registrazioni audio), garantendo allo stesso tempo che egli non venga notato o segnalato. Molti investigatori si basano sulla ben nota "Triade dell'appostamento", formata da tre elementi fondamentali che, se applicati all'atto dell'appostamento, ne aumentano le possibilità di buona riuscita: risultato/obbiettivo, discrezione e comodità (Gariboldi, 2024).

Se l'attività di osservazione statica risulta non propriamente semplice, l'attività di osservazione dinamica è sicuramente più complessa e tortuosa. Essa infatti presuppone il pedinamento fisico della persona nei confronti della quale si svolge l'investigazione. Questo tipo di attività è finalizzata non solo al tracciamento degli spostamenti della persona, ma anche all'osservazione dei suoi comportamenti, atteggiamenti e contatti. La difficoltà principale in questo caso è rappresentata dalla necessità di risultare quanto più "invisibili" possibile; se il soggetto pedinato infatti si dovesse accorgere di essere seguito, non solo le sue azioni perderebbero genuinità e spontaneità, ma vi potrebbe anche essere una reazione negativa che potrebbe sfociare talora anche in atteggiamenti violenti o aggressivi. Perciò, al fine di tutelare la salute fisica e mentale tanto dell'investigatore quanto dell'investigato, è essenziale rispettare alcune regole di base. Innanzitutto è consigliabile impiegare due investigatori (in quanto una coppia di persone risulta meno sospetta rispetto ad un singolo elemento), mantenersi sempre a debita distanza, essere cauti nella registrazione di video o audio o nell'acquisizione di fotografie.

All'interno delle attività di osservazione dinamica è opportuno citare anche il cosiddetto pedinamento elettronico, che consiste nell'installazione e nel monitoraggio di un rilevatore GPS sul veicolo del soggetto, in modo da poter monitorare in tempo reale, tramite l'utilizzo di apposite app o programmi, gli spostamenti, le fermate e le permanenze. A tal proposito è essenziale specificare che questo genere di attività non costituisce in alcun modo un'intercettazione, in quanto non include la captazione occulta di messaggi e comunicazioni, opinione espressa anche dalla Corte di Cassazione. (Russo, Trevisan & Provenzan, 2022).

Le riprese video/fotografiche

In passato le riprese video e fotografiche si basavano principalmente sull'utilizzo di attrezzature professionali quali fotocamere, videocamere (anche azionabili a distanza), microcamere nascoste e registratori audio. Tuttavia la rapida rivoluzione tecnologica degli ultimi anni ha contribuito a modificare anche le tecnologie impiegate per le investigazioni; infatti al giorno d'oggi la maggior parte degli investigatori ha deciso di avvalersi dell'utilizzo dello smartphone durante le attività investigative. Le ragioni appaiono chiare: maggiore maneggevolezza e versatilità, minore pericolo di attirare l'attenzione e maggiore facilità nel dissimulare i propri scopi (Mimmo, 2019).

A prescindere dal tipo di dispositivo utilizzato, è essenziale ricordare che qualsiasi prova ottenuta illecitamente perde il suo valore probatorio e non può essere presa in considerazione da un giudice (Nacucchi, 2025). Una volta raccolte sufficienti prove video/fotografiche l'investigatore privato procederà a selezionare, con la collaborazione del difensore, gli elementi di maggiore utilità e ad includerli nel report finale (Aprile & Silvestri, 2009).

L'investigatore privato e le indagini difensive

Il 28 Luglio 1989 il nuovo Codice di Procedura Penale (CPP) introdusse con il Decreto Legislativo n.217 la possibilità per l'investigatore di assumere il ruolo di Consulente Tecnico di Parte, o CTP (sia per la difesa che per l'accusa) . Ma fu solo con la Legge n.397 del 2000 che si arrivò a stabilire che "[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […] e può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati". Da allora l'investigatore privato acquisì una particolare valenza nella sfera dei processi civili e penali (Pasqualino, 2020). In particolare, nell'ambito delle indagini difensive, egli assunse un ruolo di centrale importanza: l'investigatore infatti è responsabile non solo dell'accertamento della responsabilità penale di un individuo, ma anche della conferma, o in alternativa della confutazione, delle indagini svolte dalle forze dell'ordine (siano esse Polizia Giudiziaria, Carabinieri o Guardia di Finanza). È perciò importante che l'investigatore al quale viene affidato un simile incarico non si limiti a ripetere le indagini già svolte dalle forze dell'ordine, ma che si dedichi piuttosto alla ricerca di nuovi dettagli e informazioni, producendo così un report finale che fornisca un reale contributo al processo. Per tale motivo è essenziale che l'investigatore conduca sempre le sue indagini basandosi sul metodo scientifico, che permette di giungere a conclusioni che siano comprensibili e verificabili anche da persone esterne al caso (Gariboldi, 2024). Queste attività sono normate dall'art. 327 bis del CPP, che prevede la presenza di conferimento dell'incarico scritto da parte del difensore, degli elementi giustificativi dell'indagine e del termine della stessa; tale articolo specifica anche che queste indagini difensive sono permesse in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere giudizio di revisione (Mimmo & Agavrilesei, 2021).

Oltre allo svolgimento di indagini difensive, l'investigatore privato ha facoltà di essere ascoltato come testimone diretto (Art.194 del c.p.p), come testimone indiretto (Art.195 del c.p.p) o come consulente tecnico di parte (Art.501 del c.p.p) (Pasqualino, 2020).

La documentazione delle attività e la loro utilizzabilità processuale

Prima di trattare l'argomento dell'utilizzabilità processuale della documentazione raccolta dall'investigatore privato, è opportuno chiarire che la licenza non è sufficiente ad autorizzare quest'ultimo a svolgere indagini difensive; infatti il prefetto deve concedere a colui che è già investigatore privato (ovvero già in possesso di licenza di cui all'art. 134 TULPS) un'ulteriore autorizzazione che lo legittima a svolgere questo tipo di indagini (Art. 222 disp. att.). È inoltre importante menzionare l'art. 200 comma 1 lett. B della Legge 397/2000, che garantisce il segreto professionale: l'investigatore privato autorizzato infatti non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Infine è utile ricordare che, in accordo all'art. 103 co. 2 e 5 c.p.p., all'investigatore privato autorizzato sono estese le medesime garanzie di libertà previste dal c.p.p. in favore del difensore, del sostituto e del consulente tecnico (Picozzi & Intini, 2009). Per quanto concerne la fase processuale, l'investigatore privato autorizzato può rivelarsi utile non solo per la raccolta e la catalogazione delle prove, ma anche per la loro esposizione. Infatti, nell'ambito del processo, durante la fase di assunzione di informazioni il difensore può condurre un'intervista formulando domande all'investigatore privato o chiedendogli di narrare liberamente i fatti di cui egli è a conoscenza (verbalizzando integralmente ogni dichiarazione come da art. 134 ss. c.p.p.). Oltre a fornire una testimonianza, l'investigatore è anche responsabile della redazione di un report/relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che include generalmente un riassunto dettagliato dell'investigazione corredato da prove video-fotografiche. Grazie alla legge 397/2000, il difensore può formare e presentare direttamente al Giudice per le indagini preliminari un proprio fascicolo che includa tutti gli elementi di prova in favore del proprio assistito (art. 391 opties commi 1 e 2). Questo fascicolo viene conservato preso l'ufficio del G.I.P. dopo la chiusura delle indagini, e il Pubblico Ministero ha diritto di visionarlo prima che il Giudice assuma la propria decisione. Il difensore può inoltre presentare le prove a favore del proprio assistito anche al Pubblico Ministero (art. 391-octies, comma 4, c.p.p.). Queste prove hanno un ruolo cruciale in ambito dibattimentale (art. 391-decies) (Canzio & Luparia, 2018).

Campo di applicazione e limiti delle investigazioni

Come sopra menzionato, l'investigatore privato ha facoltà di intraprendere indagini per conto di privati, enti pubblici, aziende e avvocati, al fine di ricercare elementi di prova, utili in sede di processo sia civile che penale. Tuttavia, vi sono dei limiti nelle attività che si possono svolgere durante un'investigazione, che se non rispettati possono prefigurare i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), e l'interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.) (Fulco & Bolognini, 2009). Per questi motivi l'investigatore privato deve sempre agire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Garante della privacy e senza arrecare danni a terzi e cose, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni o, in alcuni casi, persino nella reclusione (Scabini, 2018). È inoltre importante ricordare che la base di un'investigazione di successo è il rispetto delle regole e l'attenzione ai dettagli, per garantire in ogni momento la tutela di tutte le parti coinvolte (cliente, soggetto dell'investigazione e investigatore stesso).

Conclusioni

In conclusione è opportuno ricordare che le investigazioni private riguardano la sfera personale e familiare dell'individuo, e che ciò spesso comporta la gestione di situazioni complesse e delicate; per questo motivo è essenziale che l'investigatore privato mantenga sempre alti livelli di professionalità e di riservatezza, ma anche che disponga della sensibilità necessaria a fornire supporto al proprio cliente nel caso di situazioni psicologicamente difficili, determinate dall'acquisizione di notizie o di prove che per loro natura possono risultare non semplici da assimilare (Vella, 2025). Il ruolo dell'investigatore privato non dovrebbe mai essere sottovalutato ma anzi valorizzato, soprattutto per il suo valore nell'ambito delle indagini difensive dove le attività investigative e le prove raccolte possono rivelarsi cruciali per determinare l'esito di una sentenza; per tale motivo risulta fondamentale rivolgersi sempre a professionisti del settore che operino secondo un preciso codice etico e deontologico, e che comprendano l'importanza della loro responsabilità non solo legale ma anche morale.

Illegittimo il licenziamento del dipendente che usa i permessi 104 per portare al mare la moglie asmatica.

Agenzia Investigativa, Per Aziende, Per Studi Legali

Cass. Sez. Lav. ord. n. 12679 del 9 maggio 2024: illegittimo il licenziamento inflitto al lavoratore dipendente che si serve dei permessi ex art. 33 l. 104/1992 per recarsi al mare con la moglie asmatica. La legge n. 104 del 1992 all'art. 33 comma 3 riconosce ai...

Utilizzo improprio dei permessi 104: legittimo rivolgersi a un'agenzia investigativa

Agenzia Investigativa, Agenzia Investigativa Roma, Investigatore Privato, Investigazioni Private Roma, Per Aziende | 0 commenti

L'IMPROPRIO UTILIZZO DEI PERMESSI ex art. 33 l. n. 104/1992 INTEGRA ABUSO DEL DIRITTO DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE: E' LEGITTIMO E CONFORME A LEGGE IL CONTROLLO DEMANDATO AD UN'AGENZIA INVESTIGATIVA.

La Corte di cassazione civile, sez. lav., mediante ordinanza del 12 marzo 2024 n. 6468, ha confermato la pronuncia di secondo grado della Corte di Appello di L'Aquila in materia di licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente dovuto ad assenza ingiustificata sul luogo di lavoro e intimato sulla base di prove raccolte mediante l'ausilio di agenzie investigative.

La questione in esame riguardava l'abuso dei permessi ex l. n. 104/1992, in quanto il dipendente, durante le ore imputate a permesso per l'assistenza a genitori disabili, si dedicava ad altre attività, abusando così del diritto conferitogli ex art. 33 comma 3 della medesima legge e integrando, secondo i giudici della Suprema Corte, una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro ex artt. 1175 e 1375 cc., idoneo a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro.

In particolare, la parte convenuta lamentava l'indebito controllo, secondo il ricorrente volto a verificare la propria prestazione lavorativa, a mezzo di agenti investigativi con riferimento agli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 300/1970 richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui "la legittimità del ricorso a siffatti controlli si fonda sul fatto che oggetto della investigazione non è la mera violazione di obblighi contrattuali nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma soltanto il comportamento illecito del lavoratore non riconducibile al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale prospettata".

La Corte ritiene infondato tale motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza in esame della Corte di Appello "sia conforme al principio secondo cui il controllo demandato all'agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente".

Infatti, come già precedentemente affermato dalla Cass. Civ., sez. lav., sent. 4 marzo 2014 n.4984, l'investigatore privato, rispetto alle indagini sul lavoratore dipendente che fruisce dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992, è legittimato ad accertare l'utilizzo improprio degli stessi, dal momento che tale forma di controllo non concerne l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicchè esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. È pertanto conforme a l. n. 300/1970 il potere del datore di lavoro di accertare l'effettiva e reale sussistenza dei presupposti di fatto che condizionano la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori, al fine di impedire l'abuso del corrispondente diritto.

Nel caso in esame la Corte ha proceduto a rigettare il ricorso, reputando legittimo il controllo demandato all'agenzia investigativa volto all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 l. n. 104/92.

Pertanto, il contributo che il datore di lavoro può trarre rivolgendosi ad un'agenzia investigativa risulta essere, nel caso di specie, non solo legittimo e conforme a legge, ma può altresì costituire materiale probatorio rilevate ed utile ai fini del recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro ex art. 2119 cc., dal momento che tale comportamento illecito del lavoratore è in grado di ledere l'imprescindibile rapporto fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.

FRANCO MALATESTA

1. La storia

Franco Malatesta, fondatore di FM Investigazioni, è un detective privato esperto ed un consulente tecnico investigativo nella difesa penale. Si avvalgono della sua esperienza professionale aziende, liberi professionisti, privati cittadini e prestigiosi studi legali nazionali e internazionali. Membro della FEDERPOL, svolge personalmente la sua attività di investigatore privato, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti detective e personale formato individualmente.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti e alle capacità tecniche previste dall'art. 134 del T.U.L.P.S. nel 1998 Franco Malatesta viene autorizzato dalla Prefettura della Provincia di Roma a svolgere indagini per la difesa penale su incarico del difensore ai sensi degli artt. 38 e 222 disp. att. c.p.p.

In Italia, Franco Malatesta è il corrispondente diretto per una della maggiori realtà investigative internazionali, con sede negli Stati Uniti, in qualità di consulente e osservatore sul fenomeno del reato di corruzione in Italia. Inoltre, collabora attivamente con apparati speciali per la ricerca di informazioni riservate.

Si è occupato per diversi anni della sicurezza di un diplomatico in Italia.

2. L'esperienza

L'esperienza maturata è frutto di approfonditi studi privati sulle tecniche di indagine, sulle varie applicazioni e metodologie pratiche in ambito privato, penale, aziendale, commerciale ed assicurativo.

Nel corso dei più di venti anni di esperienza, Franco Malatesta ha assunto numerosi incarichi al servizio di imprese di rilevanza nazionale, per la tutela di interessi legittimi quali indagini pre-assunzionali e patrimoniali, accertamenti sulla fedeltà professionale, concorrenza sleale, controspionaggio e antisabotaggio, tutela e prevenzione rischi.

Da lungo tempo curiamo gli interessi di noti imprenditori nell'ambito della sicurezza aziendale attraverso varie tecniche di indagine. Numerose sono le esperienze anche in ambito giudiziario penale. Sono stati risolti anche diversi casi nell'ambito delle infedeltà coniugali, con partecipazioni testimoniali a udienze civili.

Sono, inoltre, state svolte inchieste investigative all'interno di ONG, per reati di furto.

3. I valori

Professionalità e massima riservatezza contraddistinguono l'operato di FM Investigazioni di Franco Malatesta.

4. L'obiettivo

L'obiettivo è quello di fornire ai clienti documentazioni dettagliate circa fatti e circostanze di loro interesse, attraverso servizi altamente professionali. Supportiamo tali documentazioni con prove inconfutabili di valore ai fini eventuali di un procedimento giudiziale, sia esso civile che penale.

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P .Le indagini dell'avvocato difensore e del sostituto

La necessità di disciplinare dettagliatamente l'attività difensiva, assicurando la parità tra accusa e difesa alla base dei principi del giusto processo contenuti nell'art. 111 Cost., portò all'emanazione della l. 7 dicembre 2000, n. 397, volta alla tipizzazione delle investigazioni difensive, delle modalità di documentazione e del valore probatorio dei relativi atti.

Tale disciplina attribuisce al difensore un ruolo maggiormente importante e al contempo impegnativo, essendo tenuto ad individuare ed acquisire elementi di prova a favore del proprio assistito, oltre a dimostrare l'irrilevanza di quelli raccolti dall'accusa.

La disciplina delle investigazioni difensive, contenuta nel Titolo VI-bis del codice, evidenzia la volontà del legislatore di attribuire alla difesa poteri investigativi equiparabili a quelli tipici dell'organo d'accusa, ferma restando la diversa finalità delle rispettive indagini. Infatti, la minor autonomia del difensore nel compimento di atti che incidono sui diritti altrui e l'assenza di poteri coercitivi vengono bilanciate dalla maggior libertà rispetto alle modalità di svolgimento e alla documentazione degli atti.

Inoltre, l'art. 102 c.p.p. prevede la facoltà in capo al difensore di nominare un sostituto, il quale eserciterà i medesimi diritti ed assumerà gli stessi doveri del sostituito. Tuttavia, è evidente che la sostituzione non incide sulla titolarità dell'incarico difensivo: terminata l'attività per cui è stato designato, poteri, facoltà, diritti ed obblighi del sostituto vengono rimessi al difensore sostituito. Con riferimento a diritti e poteri difensivi del sostituto, equivalenti a quelli del difensore rispetto a garanzie di libertà e attività investigative, il limite principale risiede nell'impossibilità di agire in relazione a situazioni soggettive processuali vincolate ad una procura speciale conferita dall'interessato al difensore (ad esempio quella relativa alla richiesta di patteggiamento), i cui relativi atti sono da considerarsi inammissibili se compiuti dal sostituto.

rot. 1274/Sett. 1B/P.A. per attività di investigazio

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